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赤峰市警方破获祥天原始股传销大案 涉案20亿

发布时间 2015-05-03

7月19日,赤峰红山区公安分局经侦大队组织精干警力,远赴北京、河北等地,经过两天一夜的周密部署,秘密打入传销组织内部,在河北省三河市祥天控投集团燕郊基地,成功将涉嫌组织领导传销的祥天控股有限公司董事局主席周登荣及其他3名主要骨干成员抓捕归案,打掉了一个涉及全国24个省、自治区,会员3万余人,涉案金额高达20余亿元的特大传销案。

  2013年11月,红山区公安分局经侦大队发现,自2012年以来,赤峰市银基祥天投资咨询有限公司采取拉人头的方式吸收大量资金,涉嫌非法传销活动。

  获得线索后,经侦大队立即成立专案组,对该公司涉嫌传销犯罪事实展开秘密侦查发现,该公司涉及全国多个地区,涉案人员众多,内部结构错综复杂,团伙成员警惕性高,该公司主要负责人用于传销活动的银行个人账户多达数十个,资金流量庞大。

  为了早日铲除这个“毒瘤”,侦查人员多次往返于北京、山东、上海、河北、天津等地,对祥天控股有限公司及多家子公司的经营状况、资金往来、投资项目、金融账户、专利证书及授权书进行调查。经过近8个月的侦查,以周登荣为首的非法传销网络的组织结构、运作模式、资金流向等情况浮出水面。

  同时查明北京祥天控投集团有限公司成立于2010年,旗下拥有多家子公司,融科研、制造、贸易于一体的综合型集团企业。自2010年以来,北京祥天控投集团有限公司以机械高端制造、销售为依托,以获得数百项专利、数项国际PCT发明专利为幌子,先后在天津静海、山东咸宁、四川什邡、广州、滨州等地建立投资项目基地。后经中央电视台经济频道记者长达6个月的秘密跟踪采访,揭露了北京祥天控股集团董事长周登荣利用空气能制造弥天大谎,利用“科技绿色新能源”在全国各地以出售原始股为名疯狂圈钱的真实内幕。截至目前,该公司在赤峰地区已发展会员200余人,涉案金额1000余万元。

  目前,犯罪嫌疑人周登荣、徐某某、吕某某、关某某,因涉嫌组织领导传销罪被赤峰红山区公安分局依法刑事拘留。此案正进一步审理中。

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