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搭建6亿元传销网头目被押回国

发布时间 2014-12-02

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  11月17日凌晨,广州白云机场,孝感警方一行人,从远道而来的巴布亚新几内亚3名警察手中,交接了一名海外逃犯卢某。卢某涉嫌组织领导传销,吸纳会员1万余人、涉案金额6亿余元。
  25日中午,武汉天河机场,本报记者见证了一名从泰国坐飞机回来自首的嫌疑人被警方带走。
  至此,在全国7月底开始的“猎狐行动”中,我省负责追缉的24名经济犯罪嫌疑人,已成功缉捕18名(抓获3名、劝返15名),提前超额完成公安部下达的目标任务,获得高度肯定。
  昨日,省公安厅经侦总队介绍了我省参与“猎狐行动”的细节。
 
  庞大传销网络吸金6亿元
  孝感市公安局经侦支队民警介绍,他们接触到卢某是在去年3月份。当时,多名群众举报一起非法传销案,孝感警方成立专案组侦查发现,一个名为“翡翠环球投资有限公司”的组织通过网络进行传销,规模十分巨大。
  警方逐步查明,2011年6月以来,卢某伙同他人开设翡翠环球投资有限公司、迈瑞凯控股有限公司等进行非法传销,自称公司总部位于英国伦敦。他们以投资该公司股票、基金为名,引诱他人投资成为会员。按投资额1000英镑到10万英镑不等,划分为白银、宝石、黄金、翡翠、钻石、皇冠、VIP等7个等级,每发展一名下线可获得5%-10%的“动态奖”,每个会员账户每天可获得0.3%的“静态奖”,另外还有股票分红。
  截至案发,该团伙在湖北、天津、河北、北京、辽宁等19个省市区发展了1万余名会员,若按1:11的汇率换算,涉案金额6亿余元人民币,公司非法获利2亿余元,发放的奖金就高达2亿多元。其中,卢某的个人账户就存有9000多万人民币。
  办案民警介绍,一年多来,该案多名涉案人先后被判刑,但卢某一直漂在海外。
  因卢某名字中有个“咖”字,被办案民警代称为“狐狸大咖”。
 
  民警赴马来西亚劝返未果
  去年7月份,专案组民警设法与卢某取得了联系。在电话中,民警以法律攻心、政策感召,试图敦促其回国投案自首,卢某同意见面“谈判”。随后,孝感经侦警方3名侦查员飞往马来西亚。
  民警们在下榻的酒店里与卢某见面,敦促其回国投案自首,争取从宽处理,但赃款必须积极主动退还。
  卢某诉苦说,他手下的两个重要分支先后被公安打掉,公司的资金大多被冻结在国内,他并没有带走多少钱。
  民警有备而来,当面算账,指出卢某转移到境外的赃款有3000多万人民币。卢某摇摇头:“根本没有那么多。”
  “谈判”中,卢某谈到了他的个人经历。他生于1963年,原籍黑龙江省哈尔滨市,早年曾是国营林场场长,自称做到了“副县级”,后来辞职下海经商。卢某多年前就离了婚,孩子的抚养费一次性算断给了前妻。后来卢某腰缠亿万贯,赃款没有给前妻和孩子。
  “谈判”进行得十分艰苦,谈到深夜仍然没有结果,双方只好约定第二天再谈。第二天见面时,退赃数额的分歧仍然巨大。卢某使出缓兵之计,说“再算算、再谈”。离去后,他的手机就再也无法接通。民警只好回国。
  “很郁闷。”出差到马来西亚的民警对记者说:“犯罪嫌疑人明明就在眼前,但我们在国外没有执法权,就是不能抓他,心里窝了一肚子火。”
 
  南太平洋岛国警察亲自押送
  今年7月底,公安部开展“猎狐行动”后,卢某被列为我省24名目标对象之一。通过公安部,国际刑警组织对卢某发出了红色通缉令。与此同时,在省公安厅、公安部的大力支持下,孝感警方仍在密切追踪卢某的下落。
  据查,早在2004年,卢某就获得了南太平洋岛国瓦努阿图的国籍,并获得马来西亚、巴布亚新几内亚居留权,身上长期揣着这3本护照,在位于马来西亚以及南太平洋上的多个岛国间漂泊。公安部通过国际警务合作机制,协调马来西亚、瓦努阿图、巴布亚新几内亚等国捉拿卢某。
  今年11月14日中午,卢某前往美国驻巴布亚新几内亚大使馆办理去美国的签证,在大使馆外被该国警方查获。下午1时许,公安部接到巴新警方的通知。此时,孝感警方正在北京办签证准备出国追逃。没想到,巴布亚新几内亚警方主动提出,愿将卢某押送回中国。
  17日凌晨0时许,该国3名警察押着卢某飞抵广州白云机场,入境后交给中国湖北孝感警方。见到孝感来的“老朋友”,卢某深感后悔:“去年听你们的就好了。”
  该国3名警察中的两人从未来过中国。他们提出,希望借此机会看看中国的首都。国际同行万里迢迢押送逃犯来华,孝感警方便派人陪他们到北京待了3天,游览了故宫、长城、颐和园。
  据介绍,这是全国“猎狐行动”中首次由外国警察押送逃犯来华,受到公安部高度肯定。
 
  链接
  “海逃”都是些什么人
  这些逃到海外的逃犯都是些什么人?11月25日中午12时许,本报记者在天河机场见到了从泰国回国自首的嫌疑人石某。
  石某是广西人,也是因为涉嫌组织领导传销罪被孝感云梦警方通缉,是我省24名“狐狸”之一。
  飞机降落,记者与云梦民警等候在舷梯下。长相斯文的石某一脸平静地走出机舱,跟着民警来到入境大厅,办理入境手续,随后坐进开往云梦的警车。
  石某告诉记者,他听到风声出逃时非常慌张,也没有周密安排,根本来不及转移资金,后来在泰国以打零工为生。通过网络新闻得知国内正在开展“猎狐行动”,办案民警反复向他宣传法律政策,他意识到投案自首、争取从宽处理才是唯一出路,于是自行购买机票回国。
  据了解,我省24名“狐狸”都是经济案件逃犯,涉及案件主要有组织领导传销、贷款诈骗、非法经营、侵占资金等类型,严格意义上的贪官并不多见。有关人士介绍,追捕外逃贪官将是下一步的工作重点。
 
  湖北劝返经验受认可
  由于海外追逃成本较高,按公安部要求,针对每名海外逃犯要预备数十万元工作经费。为了节省费用,办案单位往往将劝返作为第一选择。
  孝感市公安局经侦支队介绍,孝感警方追抓的9名海外逃犯已有7人到案,其中6人皆为劝返。按规定,长距离押解逃犯须配备3倍的警力。如果出境追抓逃犯或者押解一名逃犯回国,办案单位至少要出动3名民警,往返机票、食宿、交通等费用,动辄数万元,多则一二十万甚至更多,还有可能扑空。以广州飞往巴布亚新几内亚为例,一张单程机票最便宜的也要5000元左右,回国的机票则在1万元左右。因此,巴布亚新几内亚3名警察押送卢某来华,尽管费用由孝感警方负担,仍比出国押解划算得多。
  省公安厅经侦总队介绍,“猎狐行动”中我省列为海外追逃对象的共有24名犯罪嫌疑人,目前已成功缉捕18名,其中劝返15名、抓获3名。抓获的3人中,除卢某外,9月23日,武汉警方抓获潜逃蒙古国的经济犯罪嫌疑人陈某;11月12日,荆门警方在广州边境口岸抓获嫌疑人沈某。
  据介绍,湖北警方采用法律宣传、形势震慑、政策感召、真情感化劝返逃犯的经验,受到公安部高度肯定。11月13日,公安部就此专门向我省发来了贺电。目前,我省在全国11个省组成的第二档中排名第一,全国综合绩效排名第三。

 

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