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6网友搭建网络传销“帝国” 会员万余人涉案3000万元

发布时间 2014-12-02

一条寻常的举报线索,却牵出了不同寻常的“公司”。在这个神秘的组织里,只要缴纳会费并吸收会员入会,就有可能获得数万元甚至百万元的奖励。在这个“公司”网站上,短短几个月时间内便成功吸引了全国各地数万名网友加入。
  接报后,修水县公安局抽丝剥茧,连续奋战130多个昼夜,成功侦破了一起涉及全国29个省市、会员达7.612万人次、涉案金额3000万元的公安部督办特大网络传销案,传销组织成员全部落网。记者了解到,此案的破获也是江西省首次成功发起的打击网络传销集群战役。
 
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修水警方缴获传销团伙部分作案工具
 
  举报信息牵出传销大案
  今年4月17日,修水县公安局禁毒大队民警在登录QQ时,收到了网友发来的信息:家住九江市浔阳区的一位名叫何某的男子涉嫌参与网络传销活动。经过核实,民警了解到,何某加入了一个名叫“美国CAS风险投资控股集团”的公司(以下简称“CAS公司”)。
  民警在初查后了解到,该组织范围广、人员多、涉案金额巨大。修水县公安局立即成立专案组,抽调了精干力量专门负责案件侦破工作,4月18日,专案组民警赶赴九江市,对何某及“CAS公司”展开秘密侦查。警方初步判断,这是一个在互联网进行组织、领导传销活动的团伙。
  记者了解到,何某在这个网络传销团伙中发展下线59人,且超过三个层级,从中获得奖金5700余元。为了进一步深挖线索,专案组先后多次前往武汉、杭州、北京等地搜集证据。经过两个多月的侦查,一个以张某为首的网络传销组织逐渐浮出水面。
 
  正式会员万余人 涉案金额3000万元
  “这是一个无实体、无注册的虚拟公司,它的工作室设在湖北武汉市。”办案民警介绍,在申请注册之后,受害人将成为体验会员进入“CAS公司”网络操作系统,通过充值激活为正式会员。每位会员再发展两名直接下线会员,将其分为A、B两个区。每一天,“CAS公司”便从新加入会员充值的金额中,抽取一定比例对发展了下线的会员进行层层奖励。不但如此,该公司还将每天奖励的人员名单和金额张贴在“公司”网站上,安排会员讲述获奖心得,吸引更多的会员投身其中。
  根据警方统计,截至4月24日,“CAS公司”发展会员7.612万余人次,其中正式会员为1.218万余人,涉及全国29个省市,涉案金额高达3000万元。
 
  主要犯罪嫌疑人全部归案
  在进一步的侦查工作中,分布在全国多地的传销骨干人员陆续被专案组一一锁定。由于案情重大,涉案人员复杂,涉及省份众多,修水县公安局向公安部提请发起集群战役,并于7月11日获得批准。
  今年7月底,侦查工作基本结束,抓捕时机日渐成熟。修水警方兵分七路,分赴广东、江苏、浙江、陕西等地,对涉案嫌疑人展开抓捕行动。
  在50多天时间里,专案组先后将涉案的吴某、李某、冯某、张某、井某、徐某、何某7名嫌疑人抓获,捣毁工作室1个,查获涉案电脑11台,查扣传销资金300余万元。
  9月1日,公安部正式确认“CAS公司”组织、领导传销案集群战役收网成功。9天后,民警北上辽宁沈阳,历时10余天,将本案最后一名涉案嫌疑人孙某抓获。至此,该案主要犯罪嫌疑人全部归案,无一人漏网。
 
  高额回报让网友掉入陷阱
  办案民警告诉记者,落网的8人中,除了九江的何某和技术人员徐某,其余6人均为此网络传销组织的缔造者,他们中以张某为首。张某今年45岁,无正当职业,曾经在网上从事非法盈利活动,具有丰富的“经验”。
  记者了解到,该团伙组织严密,分工明确。他们利用QQ及电话等方式进行联系,成功搭建起一套网上传销运行模式:张某负责网页设计及协调,吴某购买域名、租服务器、收取会员会费;井某负责视频宣传、排版设计;孙某负责新闻编写;李某则是“市场总监”。
  办案民警介绍说,上述6名嫌疑人每日结算会员会费,并按照约定各占15%的“股份”,剩下的10%则按照5:3:2的分配作为每日奖励,发放给当天业绩的前3名会员。“一般来说,他们奖励的金额在几万元到几百万元之间不等”,也正是嫌疑人给出的高额回报,让众多网友不明真相,沉迷在“投资”的陷阱里。
  记者了解到,此案成为江西首次成功发起的打击网络传销集群战役。目前,修水警方以组织、领导传销活动罪对8名嫌疑人予以刑拘。

 

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